- 27 اسفند 1399
- کد خبر 10624
- پرینت
- کپی لینک کوتاه
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛حجت الاسلام تحریری امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ارتباط این نوع پولشویی با خرید ارزهای دیجیتال تشریح کرد: مجرمان با درج آگهیهای کاریابی در سایت دیوار، شیپور و کانالهای تلگرامی وعده پرداخت حقوق بالا میدهند با این روش که از آنها میخواهند که با مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی در یک «صرافی آنلاین ارز دیجیتال» احراز هویت و ثبت نام کنند و این حساب کاربری را به مجرمان کرایه دهند تا با آن حساب، ارز دیجیتال خریداری شود.
این مقام قضایی بیان کرد: در بررسی پروندههای جرائم رایانهای در کشور مشخص شد ۵۸ درصد پروندههای قمار و سایتهای شرط بندی از کارتهای اجارهای بهره بردهاند، در حوزه فیشینگ ۳۷ درصد کارتها اجارهای بودهاند و در حوزه جرائم غیر اخلاقی به خصوص صیغه یابی و ازدواج موقت، ۶۷ درصد کارتها اجارهای هستند.
معاون دادستان قم با بیان اینکه در پروندههای فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی دادسرا هرماه تعدادی از قربانیان این نوع پولشویی که هویت و حساب صرافی خود را اجاره دادهاند، احضار میشوند، گفت: متأسفانه این افراد معمولاً از قشر ناآگاه و کم درآمد جامعه هستند اما مسئولیت قضایی پولشویی ها به عنوان صاحبان حساب بر عهده ایشان است بدون اینکه مبلغی به عنوان اجاره کارت گرفته باشند و یا از نحوه وقوع این جرائم اطلاعی داشته باشند.
حجت الاسلام تحریری اظهار کرد: مجرمان مبالغی را که از فیشینگ و هک حساب بانکی افراد بدست میآورند به حساب کاربری صرافی قربانیان واریز و با آن اقدام به خرید ارز دیجیتال میکنند و ارزها را به کیف دیجیتالی خود انتقال میدهند و پس از پیگیری شکایت، تنها راه ارتباط خود با قربانیان را که معمولاً یک اکانت تلگرامی است، از بین میبرند.
معاون دادستان قم گفت: این مجرمان برای اعتماد سازی مدعی میشوند که شرکتی معتبر با مجوزهای رسمی و تحت نظارت پلیس فتا هستند که برای مصون ماندن از مالیات و یا توان خرید ارز دیجیتال بیشتر از حسابهای اجارهای استفاده میکنند و حتی پیشنهاد میدهند که کارت بانکی قبل از واگذاری کاملاً خالی باشد؛ ممکن است تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته نیز حقوق وعده داده شده را به موقع پرداخت کنند.
کلاهبرداري در بستر سايت هاي خريد و فروش اينترنتي (ديوار و شيپور)
با توجه به گسترش سايت هاي خريد و فروش اينترنتي کالا همچون ديوار و شيپور و همچنين استقبال شهروندان از سايت هاي مذکور به دليل شيوع ويروس کرونا، افراد سودجو از بستر اين سايت ها سوء استفاده کرده و با ترفندهاي متعدد اقدام به کلاهبرداري از شهروندان مي نمايند.
هشدارهای پلیس قم جهت پیشگیری از کلاهبرداری به این شرح است:
1- شهروندان هنگام مراجعه به سايت هاي ديوار و شيپور و يا سايت هاي مشابه، به تبليغات مندرج در آن ها به راحتي اعتماد نکرده و مراقبت هاي لازم را در نظر بگيرند.
2- در خصوص آگهي هايي همانند خريد و فروش خودرو با قيمت پايين تر از بازار و خريد و فروش عمده کالا بسيار مراقب و هوشيار باشيد زيرا احتمال وقوع کلاهبرداري متصور مي باشد.
3- احتمال آگهي کردن کالاي سرقتي و يا جعلي در سايت هاي اينترنتي توسط سارقين و کلاهبرداران متصور مي باشد. پس مراقب باشيد.
4- خريداران بايد مراقب درخواست هايي از طرف فروشنده (کلاهبردار) به جهت واريز برخط وجه باشند زيرا به محض واريز وجه ، فرد مذکور ديگر پاسخگوي تماس هاي خريدار نخواهد بود.
5- هنگام انجام معامله از دريافت چک هاي تضميني، رمزدار و ... جداً خودداري کنيد و يا اينکه قبل از انجام معامله، چک هاي فوق را از بانک هاي مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمينان حاصل کنيد.
6- چنانچه فرد خريدار تحت عنوان واريز وجه به حساب بانکي شما رسيد واريز وجه ارائه نمود هرگز به آن اعتماد نکنيد و حتماًپس از دريافت پيامک بانکي و يا اطمينان از واريز وجه به حساب خود کالا را تحويل خريدار نمائيد.
7- کلاهبرداري از طريق ارائه رسيدهاي جعلي بانکي رو به افزايش است. پس در اين خصوص مراقب باشيد.
8- معاملات خود را که همراه با دريافت چک صورت مي گيرد حتماً در ساعت کاري بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.
9-اگر قرار است وجهي از طريق فروشنده يا خريدار به حساب شما واريز و يا انتقال يابد، لازم نيست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه نماييد. با ارائه شماره کارت و بدون حضور شما اين امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشيد کشاندن شما پاي دستگاه خودپرداز به بهانه واريز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران مي باشد.
پایان پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.